На 13 марта в Санкт-Петербурге назначено очередное слушание уголовного дела в отношении многодетной матери Екатерины Мариненко. Она является учредителем компании «Юрист 24». 

Правоохранители задержали ее за незаконную банковскую деятельность. За незаконное получение крупного дохода ей грозит колония до семи лет. Уголовное дело ведет судья Шамок Светлана Николаевна.

Следователи установили, что компания на протяжении нескольких лет выводила деньги через фиктивные компании. Обвиняемая пытается доказать, что она не имеет отношения к совершенным преступлениям, сообщает издание “Главный город”.

В ходе предыдущих судебных слушаний Мариненко сообщила, что ее подруги Козлова и Исакова предложили ей создать транспортную компанию. Ее юридическим сопровождением занялась организация «Юрист24».

Обвиняемая не имела опыт по ведению банковских крупных операций. Основная оперативная деятельность велась подругами, которым многодетная мать доверяла.

Первые клиенты стали жаловаться пять лет назад, что оплата по договорам задерживается. Независимый аудит выявил возможную недостачу в размере 70 миллионов рублей. Денежные средства вероятно выводились на счета подконтрольных компаний Козловой и Исаковой.

С первой подругой обвиняемая познакомилась несколько лет назад через ее мужа – Голоденко. Он представился правоохранителем, но по факту оказался опытным преступником, ранее судимым.

Мариненко находится под домашним арестом, а ее подруги даже не являются соучастниками преступления. Сторона защиты указывает, что правоохранители видимо оказали давление на свидетелей.