Издание «Момент истинны»
Уроженец Вены 35-летний мужчина в 2022 году активно представлялся разным российским организациям, как человек, который может обходить международные санкции и управлять активами компаний. Тем более он всегда ссылался на своего отца Романа Анисимова, который владеет с 2017 году консалтинговым агентством Nymar Consulting & Trading SA в Европе.
И вот в разгар введения санкций против российских бизнесменов и компаний, Анисимов познакомился с одной из компаний, пообещав честное управление активами. Так было на протяжении нескольких месяцев, пока на счета фирмы не пришли $35,4 млн для закупки и дальнейшей перепродаже сырья. Руководство компании убедили в том, что такая большая сумма не пройдет сразу и есть риск заморозки средств банком. И предложили раздробить сумму и раскидать на несколько счетов. Владельцы согласились, деньги ушли, но их заморозили. Предоставлялись справки и когда владельцы средств, спустя несколько месяцев, напрямую обратились в банк, где и были изначально деньги, выяснилось, что деньги уже выведены в европейские банки.
Все происходило в ОАЭ, где было написано заявление в полицию. По горячим следам удалось заморозить $10 млн, остальные деньги были потрачены на дорогую недвижимость и выведены на счета европейских банков. До Мориса Анисимова не могут дозвониться и найти его месторасположение.
Сейчас редакция издания планирует обратиться к европейским банкам Raiffaisen, UBS, Credit Suisse bank, Ajman и Finance house bank с запросом, насколько эффективно их KYC, если похищаются такие огромные суммы.