В суде Красноярского края слушается дело руководителей ООО «Жилсервис» // 17.03.2009

     Управлением по налоговым преступлениям ГУВД по Красноярскому краю проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО «Жилсервис», сообщает пресс-служба ГУВД.
     Как установили милиционеры, с января 2006 по май 2007 г. одним директором предприятия, а с мая 2007 по июль 2008 г. — другим в личных интересах не исполнялись обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налогов на доходы физических лиц. В результате общая сумма исчисленного и удержанного с работников предприятия налога на доходы физических лиц превысила 2,5 миллиона рублей.
     Схема уклонения от уплаты налогов типична: по указанию директоров организации, в разные периоды времени имевших реальную возможность уплачивать налог на доходы физических лиц в бюджет, удержанные денежные суммы НДФЛ направлялись на пополнение оборотных средств предприятия, административно-хозяйственные нужды, расчеты с контрагентами и т.д.
     Личный интерес руководителей выражался в получении и последующей выплате дивидендов себе и ряду лиц. Документально-проверочной деятельностью милиционеров было доказано, что один из директоров лично получил дивиденды в сумме свыше 500 тысяч рублей и выплатил дивиденды учредителю ООО «Жилсервис» на сумму более 2 миллионов рублей. Второй руководитель получил дивиденды в сумме свыше 460 тысяч рублей, выплатил учредителю — почти 2 миллиона рублей.
     27 января 2009 г. в отношении директоров ООО «Жилсервис» возбуждены уголовные дела по ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента». В ходе предварительного следствия оба должностных лица свою вину в совершенных преступлениях признали полностью, причиненный государству материальный ущерб возместили в полном объеме.
      После завершения расследования 28 февраля 2009 г. уголовные дела направлены в суд, который примет законное решение.
     Милиционерами при расследовании был установлен интересный факт — учредитель ООО «Жилсервис» приходится отцом директору данного предприятия и параллельно является избранным депутатом Березовского поселкового совета депутатов.
     В настоящее время в отношении депутата также возбуждено уголовное дело по ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) за уклонение от уплаты налогов, но уже другим созданным им же предприятием — ООО «Водолей», которое располагается в том здании, что и ООО «Жилсервис».

Автор: Yarskgrad.ru