общество

«Платежный клиринговый дом» отзыв лицензии ноябрь 2017: Причины, последние новости‍ // 14.11.2017

e17ff01ac9de
Центральный банк России сегодняшним числом отозвал лицензию АО «Небанковская кредитная организация «Платежный клиринговый дом» по причине несоблюдения требований законодательства. Регулятор сделал это после месячного перерыва. За это время не было отозвано ни одной лицензии.

«Платежный клиринговый дом» отзыв лицензии ноябрь 2017: Причины, последние новости‍

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Центробанка России, эта кредитная организация пренебрегала требованиями законодательства и самого ЦБ РФ в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Также «Платежный клиринговый дом» не в полной мере соблюдал выдвигаемые требования по отчетности в этой же сфере, особенно «в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю». Регулятор в ходе проверки выяснил, что кредитная организация в течение минувшего года неоднократно проводила сомнительные транзитные финансовые операции.

Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, уверяет регулятор, и не прислушались к рекомендациям. Сейчас Центробанк ввел в «Платежный клиринговый дом» временную администрацию. Что будет с вкладчиками, пока неизвестно. Эта кредитная организация не является участницей системы страхования вкладов, посему людям на компенсации рассчитывать не стоит.

Добавим, что по состоянию на первого ноября этого года «Платежный клиринговый дом» в банковской системе России занимал только 548 место.

источник: yarskgrad.ru

Другие новости
Комментарии

Ваш комментарий:

Ваше имя:
Ваш e-mail:
Комментарий:
Код с картинки:
о проекте реклама контакты новости Красноярска PDA